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La FIAU de Malta publica una 'hoja informativa de inteligencia'

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La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta registró un total de 1225 STR de 210 operadores con licencia de la Autoridad de Juegos de Malta , continuando su tendencia anual de registrar un aumento del 100% de las transacciones sospechosas registradas por su ‘sistema de monitoreo Caspar’.

Esto se produce después de que la FIAU publicara su ‘hoja de datos de inteligencia’ que proporciona una descripción general de los ‘informes de transacciones sospechosas’ presentados por MGA con licencia durante 2019.

La FIAU, una agencia central del gobierno de Malta, tiene la tarea de recopilar, procesar y analizar datos e inteligencia con miras a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Según las leyes de conducta financiera de Malta, todas las empresas registradas deben documentar los RTS cuando sospechen que una cuenta, un cliente o una transacción están vinculados con actividades delictivas o consentimiento.

El informe destacó que un desglose de los resultados vio el 32 por ciento, 457 casos, del total de ROS presentados por tres empresas y otro 35 por ciento, 498 casos, reportados por otros cinco operadores con licencia, con el 33 por ciento restante de ROS. aproximadamente 486, por 72 entidades.

Al registrar el 46 por ciento de los ROS, las ‘transacciones en disputa’ fueron reconocidas como la razón principal de los casos reportados, relacionados con operadores que señalan inconsistencias en las cuentas, actividades sospechosas y devoluciones de cargo.

Otras disputas basadas en transacciones relacionadas con las cuentas de los clientes, con respecto a la denegación de grandes fondos de depósito, ya que los clientes no verificarían su fuente de información de fondos.

“En la mayoría de los casos, la FIAU considera más apropiado enviar un informe de inteligencia espontáneo a las UIF extranjeras en lugar de iniciar una investigación en Malta sobre la base de los ROS recibidos de las entidades de juegos remotos”. La FIAU detalló en su declaración informativa

“Aunque la FIAU no abre su propio análisis en profundidad en estos casos, la mayoría resulta en una mayor difusión a sus contrapartes extranjeras. Como resultado, la información recibida a través de estas presentaciones representó el 35 por ciento del total de informes de inteligencia espontáneos compartidos con UIF extranjeras en 2019 ”.

Además, el documento detalla que la FIAU informó que en el 17 por ciento de los casos registrados, los clientes no cooperaron en las solicitudes de proporcionar su documentación personal para verificar sus identidades.

En la verificación, el 15 por ciento de los casos registrados indicaron que los clientes habían presentado documentación falsa o inventada a los operadores, mientras que el tres por ciento de los ROS se referían a personas ‘conocidas en bases de datos criminales de código abierto’.

Un desglose financiero de los resultados informó que el 32 por ciento de los ROS se habían registrado para transacciones por debajo de € 10,000. Sin embargo, la unidad de cumplimiento señaló que el 22 por ciento de los RTS se habían registrado para transacciones superiores a 100.000 € y que se informaron 36 RTS por montos superiores a 1 millón de euros.

Para 2020, la FIAU ha registrado 741 casos de STR relacionados con el juego online, en los que la unidad de cumplimiento sigue ampliando la capacidad de seguimiento de su sistema Caspar.

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Encuesta abierta, Elon Musk dice que está listo para renunciar al CEO de Twitter

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Encuesta abierta, Elon Musk dice que está listo para renunciar al CEO de Twitter

El domingo (18/12), Elon Musk lanzó una encuesta en su cuenta personal de Twitter, preguntando si debería o no dejar el cargo de director ejecutivo de Twitter y agregando que cumpliría con los resultados de la encuesta.

La encuesta está programada para cerrar alrededor de las 18:20 WIB del lunes (19/12), aunque el multimillonario no ha publicado detalles sobre cuándo dejará su puesto actual si los resultados de la encuesta lo llaman a renunciar.

En respuesta a los comentarios de un usuario de Twitter sobre un posible cambio en el director ejecutivo de la empresa de plataformas de redes sociales, Musk dijo que “no había reemplazo”.

El mes pasado, Elon Musk le dijo a un tribunal de Delaware que reduciría su tiempo en Twitter, lo que finalmente nombraría a un nuevo líder para dirigir la empresa.

La nueva política de Twitter segó polémica

La encuesta de Elon Musk se produce después de que Twitter actualizó su política el domingo (18/12), en la que Twitter prohibió las cuentas creadas únicamente con el propósito de promocionar otras compañías de redes sociales y contenido que contenga enlaces o nombres de usuario para las plataformas rivales de Twitter.

Minutos antes de que Musk lanzara su encuesta, se disculpó y tuiteó que “después de esto, habrá una votación importante para un cambio de política”.

Horas más tarde, Twitter inició una encuesta preguntando a sus usuarios si la plataforma de redes sociales debería tener una política contra las cuentas que anuncian otras plataformas de redes sociales en Twitter.

Ex-CEO: No tiene sentido

La actualización de la política afectará el contenido de las plataformas de redes sociales como Meta Platforms Facebook e Instagram, junto con otras redes sociales como Mastodon, Truth Social, Tribal, Nostra y Post, que permiten la carga cruzada de contenido, dijo Twitter en un tuit.

El ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, quien recientemente comenzó a invertir en la plataforma de redes sociales Nostr, respondió a la publicación de Twitter con una palabra: “¿Por qué?”. Además, en una respuesta a otro usuario que publicó sobre la prohibición de la promoción de Nostr, Dorsey respondió “tonterías”.

Mientras tanto, la plataforma de videos cortos propiedad de la china ByteDance Ltd, TikTok, no fue incluida en la lista mencionada por Twitter.

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Lee Young-hee se convierte en la primera mujer presidenta de Samsung

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Lee Young-hee se convierte en la primera mujer presidenta de Samsung

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics Co nombró a Lee Young-hee como presidente del Centro de marketing global para la división Device eXperience (DX) de Samsung, que supervisa su negocio móvil.

Según lo informado por Antara, el lunes (12/05/2022), esta es la nueva historia de Samsung de nombrar a una mujer para un alto cargo.

Lee Young-hee es la primera mujer presidenta de Samsung, el conglomerado más grande de Corea del Sur, que proviene de fuera de la familia fundadora.

Mientras tanto, Lee Boo-jin, la primera hija del difunto presidente de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, actualmente se desempeña como presidente y director ejecutivo del Hotel Shilla, que es una filial de Samsung.

Lee Young-hee trabajó en L’Oreal antes de unirse a Samsung en 2007. Cinco años después, fue ascendido a vicepresidente.

Samsung espera que esta promoción sea una oportunidad para que otras empleadas talentosas se desafíen a sí mismas y asciendan en la escala profesional.

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Malware en Android roba cuentas de Facebook, 300,000 usuarios se convierten en víctimas

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Malware en Android roba cuentas de Facebook, 300,000 usuarios se convierten en víctimas

En cuanto a temas de seguridad, recientemente Zimperium a través de su página oficial informó que hay una campaña de malware que se está dando en los dispositivos Android, donde el dispositivo será infectado con un caballo de Troya y robará las credenciales de los usuarios de Facebook recientemente.

Según Zimperium, esta amenaza ha estado activa desde 2018 y, en general, se dirige a lectores de cómics y novelas en Vietnam. El caballo de Troya en sí se llama “Schoolyard Bully” y se encuentra en varias aplicaciones que se pueden descargar desde Google Play Store, incluidas aplicaciones de terceros con el mismo título.

Entonces, más o menos, por ejemplo, como en la imagen de arriba, donde esta aplicación pretende ser una aplicación educativa con varios libros y temas para que los usuarios lean, incluidas novelas y cómics, pero el verdadero propósito de la aplicación es robar información. como:

  • Nombre en el perfil de Facebook
  • Identificación de Facebook
  • Correo electrónico/número de teléfono de Facebook
  • contraseña de facebook
  • Nombre del dispositivo
  • API de dispositivo
  • RAM del dispositivo

Este troyano roba datos abriendo una página de inicio de sesión de Facebook falsa e inyectando un código javascript malicioso para obtener información del usuario. E incluso entonces, este malware puede evadir los programas antivirus y las detecciones de virus de IA.

Peor aún, según Zimperium, ha habido al menos 300.000 víctimas de 71 países, pero no se ha informado el número exacto de estos países porque estas aplicaciones maliciosas todavía se encuentran en tiendas de aplicaciones de terceros.

“Facebook llega a casi 2960 millones de usuarios mensuales y continúa siendo la plataforma de redes sociales número uno. A medida que los atacantes aprovechan el troyano Schoolyard Bully para obtener acceso no autorizado a las credenciales, tienen mucho más éxito al acceder a las cuentas financieras. Casi el 64% de las personas usan la misma contraseña que se expuso en una violación anterior. Con el porcentaje de usuarios que reciclan contraseñas, no sorprende que el troyano Schoolyard Bully haya estado activo durante años”. Zimperium Ungkap

Ahora, para los usuarios de Zimperium, recuerde que los usuarios deben leer las reseñas de la aplicación antes de descargarla e interactuar de forma interactiva en ella, y también asegúrese de prestar atención a las solicitudes de permiso solicitadas por la aplicación.

Vía: Zimperium

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