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Fundador y CEO de la startup de intercambio de bitcoins, RG Coins, declarado culpable de esquema Ponzi de cifrado, lavado de dinero y millones de dólares en un esquema de fraude cibernético internacional para defraudar a los estadounidenses

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En 2015, Rossen Yosifov, de 53 años, de nacionalidad búlgara, lanzó monedas RG, un intercambio de criptomonedas búlgaro con un enfoque en los mercados de Europa del Este. En ese momento, la idea original era integrar nueva tecnología en Bulgaria y crear una comunidad de personas que intercambiaran ideas y ayudaran a promover la nueva clase de activos.

A fines del año pasado, Yosifov fue acusado de conspiración para cometer un crimen de crimen organizado ”y el“ lavado de dinero ”involucró a 14 rumanos. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos pidió que Yosifov fuera extraditado a Estados Unidos por sospechar que participaba en un sindicato del “crimen organizado”. Yosifov fue arrestado más tarde en su casa el 11 de diciembre de 2019 y puesto bajo custodia de la policía de Bulgaria hasta su extradición. El intercambio de criptomonedas de monedas RG anunció su cierre Inmediatamente después de que se conoció la noticia de su extradición.

Casi un año después, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció hoy que fue declarado culpable por su papel en un esquema transnacional y multimillonario para defraudar a las víctimas estadounidenses mediante el fraude de subastas en línea. Rossen Yosifov (también conocido como Rossen Iossifov) fue condenado por un jurado federal en Frankfort, Kentucky por un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero después de un juicio de dos semanas ante un juez de distrito de EE. UU. Robert E. Wier.

Su sentencia se fijó para el 12 de enero de 2021. Yosifov podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión en los Estados Unidos por cargos. Los cargos son “conspiración para cometer un crimen de extorsión” y “lavado de dinero”.

Según los documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Iossifov y sus co-conspiradores participaron en una conspiración criminal que se involucró en un esquema a gran escala de fraude de subastas en línea que victimizó al menos a 900 estadounidenses. Específicamente, los miembros de la conspiración con sede en Rumania publicaron anuncios falsos en sitios web populares de subastas y ventas en línea, como Craigslist y eBay, de bienes de alto costo (generalmente vehículos) que en realidad no existían. Los miembros de la conspiración convencerían a las víctimas estadounidenses de que enviaran dinero por los productos anunciados elaborando narrativas persuasivas, por ejemplo, haciéndose pasar por un miembro militar que necesitaba vender el artículo anunciado antes de su despliegue.

Según documentos judiciales, los miembros de la conspiración crearon cuentas en línea ficticias para publicar estos anuncios y comunicarse con las víctimas, a menudo utilizando las identidades robadas de estadounidenses para hacerlo. También entregaron facturas a las víctimas con marcas comerciales de empresas de renombre para que la transacción pareciera legítima. Los miembros de la conspiración también establecieron centros de llamadas, haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente, para responder preguntas y aliviar las preocupaciones sobre los anuncios.

Según los documentos judiciales, una vez que se convenció a las víctimas de que enviaran el pago, los participantes de la conspiración se involucraron en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados domésticos aceptarían fondos de las víctimas, convertirían estos fondos en criptomonedas y transferirían los ingresos en forma de criptomonedas a dinero extranjero. lavadores.

Según la evidencia presentada en el juicio, Iossifov era el propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria. Desde al menos septiembre de 2015 hasta al menos diciembre de 2018, intercambió criptomonedas en moneda fiduciaria local en nombre de los miembros de la conspiración con sede en Rumania, sabiendo que Bitcoin representaba el producto de una actividad ilegal. Según el testimonio del juicio, por ejemplo, en solo el lapso de aproximadamente dos años y medio, Iossifov intercambió más de $ 4.9 millones en Bitcoin por solo otros cuatro miembros de la empresa criminal.

Diecisiete acusados en total han sido condenados en este caso. Otros tres son fugitivos.

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¿Qué es la criptomocurrencia?

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¿Qué es la criptomocurrencia

Es probable que hayas escuchado de la criptomácida: Bitcoin, Ethereum, y Dogecoin se han convertido en palabras que escuchamos en las noticias o leídas en línea. Pero, ¿qué es exactamente la criptomocurrencia y cómo funciona?

Cryptocurrency vs. moneda regular

En este momento,, con suerte, tenga algo de dinero en su bolsillo en forma de dólares, euros o rupias, dependiendo de lo que su país dé como moneda. Este dinero se le da valor por un delicado sistema operado en parte por los gobiernos, así como a ciertos mecanismos de mercado que están demasiado involucrados para ingresar aquí. Sin embargo, este artículo de la balanza sirve como un cebador sólido.

La criptocurrencia es diferente de esto, y radicalmente. En lugar de tener una presencia física, las notas y las monedas en su bolsillo, existe totalmente digitalmente, sin el poder de un gobierno para respaldarlo. Más bien, se basa en los mecanismos de libre mercado para determinar su valor: lo que las personas están dispuestas a pagar por ello determinan lo que vale.

Por supuesto, sin la inflación de la autoridad de emisión central podría convertirse en un problema real: cualquiera podría reclamar en cualquier momento que tengan mil o un millón de dólares criptográficos, y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlos. Si creas tus propios dólares de EE. UU., Te arrestarás por falsificar. Si creas una criptocurrencia fuera del aire delgado, nada sucederá.

El bloque de bloques de criptocurrencia

Este problema fue uno de los mayores problemas que rodean.
CryptAcurrenciestres hasta Satoshi Nakamoto, probablemente un seudónimo de una persona o grupo, nadie sabe seguro, excepto Satoshi, se le ocurrió el Blockchain. Es una pieza de tecnología bastante complicada, pero se reduce a ser un libro mayor en línea que cualquiera puede ver, pero no todos pueden editar.

Al igual que el libro mayor que se mantendría un contador de la vieja escuela (ese libro Ebenezer Scrooge está encorvado es un libro mayor, por ejemplo), el Blockchain registra cuántos hay de cualquier criptocurrencia dada y que las posee y las gasta. Lo hace en los llamados bloques, de ahí el nombre “Blockchain”. A continuación se muestra un ejemplo de un libro mayor en acción.

¿Qué es la criptomocurrencia

El libro mayor mantiene un seguimiento de cuánto se gasta una criptonecurrencia dada (Bitcoin en el ejemplo anterior), cuando se gasta, y también lo gastó. Aunque su identidad está protegida por un seudónimo: números aleatorios y letras llamados Hash, cuando se usan la mayoría de las criptiopurrenciales, ninguna excepción de algunas excepciones son verdaderamente anónimas. Incluso Bitcoin no es “anónimo” en la forma en que muchas personas piensan que es.

Poner el Crypto en Cryptocurrency

El libro mayor es solo un lado de la ecuación. Si bien es muy agradable tener un registro de las monedas de Crypto entrando o saliendo, los ledgers pueden manipular fácilmente. En los viejos tiempos, usaría un borrador o algún blanco para que desaparezcan los gastos, ahora puede hacer lo mismo con algunas herramientas avanzadas.

Una forma de protegerse contra estos problemas es la apertura de la tecnología Blockchain: Si todos pueden ver lo que está sucediendo en cualquier momento, debería ser fácil averiguar rápidamente si algo hinchable está sucediendo. La otra forma es aprovechar el poder de la criptografía, o codificar los datos de las entradas y luego decodificarlas según sea necesario.

En el caso de criptiopurrenciales, esto generalmente se realiza mediante el uso de contraseñas para asegurarse de que un usuario es quien dicen que son, o más bien que su billetera, donde se almacenan las criptocurrenciales, es la que les pertenece. Dado que el nombre de usuario de una billetera generalmente se ha hecho, como vimos antes, es importante asegurarse de que los usuarios recuerden sus contraseñas.

Hay varios ejemplos de personas que olvidan sus contraseñas y se bloquean de su crypto Fortune.

Cryptocurrenciales de compra y extracción

Con la teoría de las criptocurrenciales fuera del camino, echemos un vistazo a cómo trabajan en la práctica. Para empezar con criptioporristencias, tendrá que ir a un intercambio como Coinbase o Kraken para comprar su criptomonecurencia de elección con el dinero regular. Tenemos una guía sobre cómo comprar Bitcoin si desea saber más; La guía también se aplica a otras criptocurrenciales.

Hay otras formas de obtener la mano en la mayoría de las criptocurrenciales, a saber, a través de lo que se llama minería. Sin embargo, esto no es nada como cambiar una piqueta: en su lugar, una computadora está verificando si los nuevos bloques de las criptocurrenciales existentes son reales o falsas. El pago de este servicio es entonces en esa misma moneda. Es la única forma de liberar nuevas unidades de una criptomoneza y, por lo tanto, la mejor manera de obtener más de ella.

Sin embargo, considerando la cantidad insana de poder de computación que es necesario para procesar los datos necesarios para verificar los nuevos bloques, es la posibilidad de que su plataforma de juego a medida hará que el humo lo agite antes de que usted sea el equivalente de unos pocos dólares. Hay tanto poder de procesamiento necesario, de hecho, que la minería ya no es el campo de los entusiastas, sino de empresas completas. Incluso las pandillas criminales se están acercando a la acción, y haciendo millones.

Almacenamiento y gasto Bitcoin

Suponiendo que acaba de comprar su criptonecurrencia de elección, todavía necesita un lugar para almacenarlo: a diferencia del dinero en efectivo, Bitcoin y Ethereum no se puede coser en su colchón. Para esto, necesitarás una billetera. Estos vienen en forma de software y hardware y pueden almacenar su información particular de bloques de bloques para usted.

A menudo se ofrece una billetera de software por intercambios, aunque puede suscribirse a uno separado, el sitio de Bitcoin tiene una selección, y es simplemente un servicio en línea donde se puede almacenar Bitcoin. Muchos de ellos tienen buena seguridad, aunque han estado cayendo presa de los hackers cada vez más a menudo.

La alternativa es una billetera de hardware, que es prácticamente un bastón USB especial que realiza un seguimiento del bloqueo de bloques para usted. Los ejemplos incluyen Trezor y Ledger. Son bastante ingeniosos, aunque nuevamente si pierdes u olvidas tu contraseña, tu cripto se ha ido.

Una vez que te hayas establecido en una billetera, entonces todo lo que realmente necesitas hacer es decidir qué gastarlo. Muchos servicios en línea le permitirán pagar en Cryptocurrency, y hacerlo es bastante fácil: simplemente haga clic en los botones correctos y debe estar bien. Alternativamente, podría dejar que se siente en su billetera y observe, ya que el precio de la misma va más alto y más alto (o cae completamente).

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La criptomoneda se convierte en la Primadona, Mastercard anuncia que está listo para unirse

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La criptomoneda se convierte en la Primadona, Mastercard anuncia que está listo para unirse

Mastercard anunció que planea colaborar con varios tipos de criptomonedas en su red este año.

El anuncio de Mastercard se hizo después de que varias empresas importantes dijeran lo mismo. Además, el CEO de Tesla, Elon Musk, compró 1.500 millones de dólares estadounidenses en bitcoins y lo aceptará como forma de pago.

El administrador de activos BlackRock Inc y las empresas de pago Square y PayPal también han admitido recientemente criptomonedas.

Mastercard ya ofrece tarjetas que permiten a los clientes realizar transacciones utilizando la criptomoneda de su elección, incluso si no es a través de su red.

“Hacer este trabajo creará más posibilidades para los compradores y comerciantes, permitiéndoles realizar transacciones en una forma de pago completamente nueva. Este cambio podría abrir a los comerciantes a nuevos clientes que ya están acudiendo en masa a los activos digitales”, dijo Mastercard, citado el jueves (jueves ). 2/11/2021).

Sin embargo, Mastercard no admitirá todos los tipos de criptomonedas. Ajustarán la selección porque muchos activos digitales tienen que renovar el cumplimiento legal.

Las criptomonedas han luchado durante mucho tiempo para ganarse la confianza de los inversores convencionales y el público en general debido a la gran cantidad de especulaciones sobre las criptomonedas y el posible lavado de dinero.

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250 mil millones desaparecieron del mercado de criptomonedas cuando bitcoin perdió el 25% de su valor; se bloquea de cerca de $ 42,000 a $ 32,576 en solo 24 horas

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250 mil millones desaparecieron del mercado de criptomonedas cuando bitcoin perdió el 25% de su valor; se bloquea de cerca de $ 42,000 a $ 32,576 en solo 24 horas

Como dice el refrán, lo que sube debe bajar, lo mismo ocurre con Bitcoin. Después de subir a un máximo histórico de alrededor de $ 42,000, Bitcoin, la criptomoneda más grande, se desplomó más del 12% desde el día anterior a $ 32,576 a medida que los inversores comenzaron a obtener ganancias, lo que provocó una caída en los precios.

Al momento de escribir este artículo, un Bitcoin se cotiza a $ 35,828.06. La venta masiva de las principales criptomonedas se produce después de un gran repunte y tal vez indique una toma de ganancias por parte de los inversores. Un experto en criptografía dijo que el nivel de precio de $ 40,000 podría haber sido un detonante para que las personas vendan.

Simons Chen, director ejecutivo de inversión y comercio de la firma de servicios financieros de criptomonedas Babel Finance, dijo en un comunicado: “Se esperaba la corrección que vimos ya que creemos que el aumento reciente del precio de BTC de menos de $ 20,000 a $ 40,000 en las últimas cuatro semanas inducirá presión de venta , ”Por CNBC.

Hasta la fecha, Bitcoin sigue subiendo más del 300% en los últimos 12 meses. La semana pasada, la criptomoneda más popular del mundo alcanzó un máximo histórico de cerca de 42.000 dólares por primera vez.

250 mil millones desaparecieron del mercado de criptomonedas cuando bitcoin perdió el 25% de su valor; se bloquea de cerca de $ 42,000 a $ 32,576 en solo 24 horas

Mientras tanto, el organismo de control financiero de Gran Bretaña, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), advirtió sobre los peligros de invertir en criptomonedas, solo unos días después de que el precio de bitcoin se disparara a nuevos máximos históricos. En un comunicado el lunes, FCA advirtió a la gente sobre los riesgos de poner su dinero en criptoactivos como bitcoin.

“Invertir en criptoactivos, o inversiones y préstamos vinculados a ellos, generalmente implica asumir riesgos muy altos con el dinero de los inversores”, dijo la FCA. “Si los consumidores invierten en este tipo de productos, deben estar preparados para perder todo su dinero”.

La FCA dijo que es poco probable que los inversores en criptografía califiquen para la protección bajo el esquema de compensación de servicios financieros y no pueden buscar reparación a través del servicio de ombudsman financiero.

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