Connect with us

Criptomoneda

Fundador y CEO de la startup de intercambio de bitcoins, RG Coins, declarado culpable de esquema Ponzi de cifrado, lavado de dinero y millones de dólares en un esquema de fraude cibernético internacional para defraudar a los estadounidenses

Published

on

En 2015, Rossen Yosifov, de 53 años, de nacionalidad búlgara, lanzó monedas RG, un intercambio de criptomonedas búlgaro con un enfoque en los mercados de Europa del Este. En ese momento, la idea original era integrar nueva tecnología en Bulgaria y crear una comunidad de personas que intercambiaran ideas y ayudaran a promover la nueva clase de activos.

A fines del año pasado, Yosifov fue acusado de conspiración para cometer un crimen de crimen organizado ”y el“ lavado de dinero ”involucró a 14 rumanos. Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos pidió que Yosifov fuera extraditado a Estados Unidos por sospechar que participaba en un sindicato del “crimen organizado”. Yosifov fue arrestado más tarde en su casa el 11 de diciembre de 2019 y puesto bajo custodia de la policía de Bulgaria hasta su extradición. El intercambio de criptomonedas de monedas RG anunció su cierre Inmediatamente después de que se conoció la noticia de su extradición.

Casi un año después, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció hoy que fue declarado culpable por su papel en un esquema transnacional y multimillonario para defraudar a las víctimas estadounidenses mediante el fraude de subastas en línea. Rossen Yosifov (también conocido como Rossen Iossifov) fue condenado por un jurado federal en Frankfort, Kentucky por un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero después de un juicio de dos semanas ante un juez de distrito de EE. UU. Robert E. Wier.

Su sentencia se fijó para el 12 de enero de 2021. Yosifov podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión en los Estados Unidos por cargos. Los cargos son “conspiración para cometer un crimen de extorsión” y “lavado de dinero”.

Según los documentos judiciales y la evidencia presentada en el juicio, Iossifov y sus co-conspiradores participaron en una conspiración criminal que se involucró en un esquema a gran escala de fraude de subastas en línea que victimizó al menos a 900 estadounidenses. Específicamente, los miembros de la conspiración con sede en Rumania publicaron anuncios falsos en sitios web populares de subastas y ventas en línea, como Craigslist y eBay, de bienes de alto costo (generalmente vehículos) que en realidad no existían. Los miembros de la conspiración convencerían a las víctimas estadounidenses de que enviaran dinero por los productos anunciados elaborando narrativas persuasivas, por ejemplo, haciéndose pasar por un miembro militar que necesitaba vender el artículo anunciado antes de su despliegue.

Según documentos judiciales, los miembros de la conspiración crearon cuentas en línea ficticias para publicar estos anuncios y comunicarse con las víctimas, a menudo utilizando las identidades robadas de estadounidenses para hacerlo. También entregaron facturas a las víctimas con marcas comerciales de empresas de renombre para que la transacción pareciera legítima. Los miembros de la conspiración también establecieron centros de llamadas, haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente, para responder preguntas y aliviar las preocupaciones sobre los anuncios.

Según los documentos judiciales, una vez que se convenció a las víctimas de que enviaran el pago, los participantes de la conspiración se involucraron en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados domésticos aceptarían fondos de las víctimas, convertirían estos fondos en criptomonedas y transferirían los ingresos en forma de criptomonedas a dinero extranjero. lavadores.

Según la evidencia presentada en el juicio, Iossifov era el propietario de RG Coins, un intercambio de Bitcoin con sede en Bulgaria. Desde al menos septiembre de 2015 hasta al menos diciembre de 2018, intercambió criptomonedas en moneda fiduciaria local en nombre de los miembros de la conspiración con sede en Rumania, sabiendo que Bitcoin representaba el producto de una actividad ilegal. Según el testimonio del juicio, por ejemplo, en solo el lapso de aproximadamente dos años y medio, Iossifov intercambió más de $ 4.9 millones en Bitcoin por solo otros cuatro miembros de la empresa criminal.

Diecisiete acusados en total han sido condenados en este caso. Otros tres son fugitivos.

Criptomoneda

Estas 5 criptomonedas están listas para volar en 2022, no Bitcoin o Eth

Published

on

By

Estas 5 criptomonedas están listas para volar en 2022, no Bitcoin o Eth

En medio de la noticia de la recesión principal de las criptomonedas, como bitcoin y Ethereum, hay cinco criptomonedas alternativas (altcoins) que funcionarán bien en 2022.

Según Raoul Pal, según lo informado por CoinMarketCap, CEO y cofundador de Real Vision Group & Global Macro Investor, definitivamente no es Bitcoin, y mucho menos Shiba Inu.

2022 será el año de la interoperabilidad, por lo que Pal ve que las altcoins de capa 1, como Terra, Avalanche, Solana, Polygon, Quant, tienen el potencial de brindar esa oportunidad.

Mientras que Bitcoin y Ethereum actuarán como inversiones básicas porque son las principales y más grandes criptomonedas del mundo en términos de capitalización de mercado.

Además, 2022 también será un año optimista para las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y los tokens sociales.

Como exejecutivo de Goldman Sachs, Pal dijo que en 2022 habrá una mayor adopción de criptomonedas por parte de grandes inversores, como bancos y fondos soberanos, incluidos los de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita.

Según Pal, los bancos lo tendrán, no básicamente en sus balances, sino en sus libros de negociación.

Así que vamos a ver más fondos de pensiones e inversores institucionales, y creo que este año podría ser el año de los fondos soberanos”, dijo Pal.

Continue Reading

Criptomoneda

Crypto: conocer el dinero Crypto y cómo realizar transacciones

Published

on

By

Crypto conocer el dinero Crypto y cómo realizar transacciones

Marzo de 2020, cuando apareció por primera vez la pandemia de Covid-19 en Spain, todos los sectores se vieron afectados por este virus. Por supuesto, la economía, especialmente la inversión, cambió drásticamente y muchos precios de acciones cayeron en ese momento.

Pero para algunas personas, el impulso tiene un impacto positivo. Aquellos que son expertos en inversiones compran una cantidad irrazonable de acciones, y la tendencia de inversión también está aumentando. Mucha gente aprende varios instrumentos de inversión, desde acciones, fondos mutuos, oro hasta criptografía.

Invertir en criptoactivos o criptomonedas se ha vuelto popular últimamente. Muchas personas sienten curiosidad por esta nueva criptomoneda, que se ha vuelto tendencia en varias redes sociales.

Aquellos que acaban de escuchar sobre esto pueden estar preguntándose acerca de las criptomonedas. Consulte la revisión completa del siguiente dinero Crypto.

¿Qué es Crypto?

La criptomoneda o crypto es una moneda virtual que está garantizada por criptografía. Mientras tanto, otra definición de criptomoneda es una moneda utilizada para realizar transacciones en línea de una persona con otra.

Esta moneda está ganando popularidad en el extranjero. A partir de febrero de 2020, hay 10 países cuyas personas tienen grandes cantidades de criptomonedas. Nigeria domina la posición con 34 por ciento, seguida por Vietnam y Filipinas con un porcentaje de 21 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

Qué es Crypto
Fuente:- Statista

Los nigerianos usan sus teléfonos inteligentes para usar y enviar dinero a través de transacciones en varias tiendas. Y en ese país, el dinero criptográfico se usa comúnmente para las opciones de pago en las tiendas en línea. Por lo tanto, los nigerianos están muy familiarizados con el dinero criptográfico.

En términos simples, el dinero criptográfico puede interpretarse como dinero digital. Pero cuando desea invertir en criptomonedas, debe comprender algunos términos importantes. Estos son los términos importantes:

  1. Mercado alcista: término utilizado cuando las condiciones del mercado están aumentando.
  2. Mercado bajista: lo contrario de un mercado alcista, un mercado bajista o un mercado bajista es un término en declive.
  3. FOMO o Fear of Missing Out: un término utilizado para describir a los inversores que generalmente son principiantes que todavía están aprendiendo y son fáciles de seguir a otros.
  4. Pump and Dump: este término se usa para describir las estrategias que los inversores criptográficos están siguiendo actualmente. El pump se usa cuando el precio de la moneda sube, mientras que el Dump es el término que se usa cuando el precio de la moneda está cayendo.
  5. Ballena se refiere a aquellos que tienen grandes cantidades de dinero criptográfico, al menos el 5 por ciento de todos los activos digitales almacenados en el mercado criptográfico.
  6. FUD o Miedo, Incertidumbre y Duda: es un término estratégico utilizado por los inversores si quieren bajar el precio de la criptomoneda para comprarla a bajo precio.
  7. HODL: un término usado para juegos de palabras revueltos o anagramas.
  8. Rekt: el término usado para describir a un jugador perdedor. Al invertir, este término se usa para aquellos que toman decisiones equivocadas, por ejemplo, vender cuando los precios son bajos y comprar cuando los precios son altos.
  9. No Coiner: un término utilizado para describir a las personas que no poseen activos criptográficos o para aquellos que venden todas las criptomonedas que poseen.
  10. To The Moon: un término para describir el aumento de las criptomonedas e incluso alcanzar picos que van desde el valor hasta varias ventas.
  11. Crypto: es un término utilizado para un gran entusiasmo o curiosidad por las criptomonedas.

Desde que comenzó a crecer, las criptomonedas han recibido muchas respuestas de varios grupos que van desde personas comunes hasta expertos para dar sus opiniones. Entre las opiniones de muchas personas, por supuesto, hay pros y contras. Aquellos que son profesionales con las criptomonedas piensan que el dinero criptográfico:

  • Evite la inflación.
  • Las tarifas de transacción son baratas, prácticas y rápidas.
  • Flexible o no afiliado al banco.
  • Las ventajas son claras.

Mientras tanto, los que están en contra argumentan que las criptomonedas:

  • La fluctuación del valor es alta.
  • No hay reglas que rijan las paradas comerciales temporales.
  • No tiene un activo subyacente o activo subyacente.
  • Y no tiene legalidad de banco central

A pesar de los pros y los contras de las criptomonedas, resulta que mucha gente todavía usa estas monedas para invertir. Esa es una explicación de qué es la criptografía, los pros y los contras de las criptomonedas y algunos términos en criptomonedas que debe comprender antes de decidirse a poseer esta moneda digital.

Ventajas y desventajas Crypto

Además de mencionar los pros y los contras, el dinero criptográfico tiene varias ventajas y desventajas.

Exceso:

  1. Universal, lo que significa que todo el mundo conoce y usa esta moneda. No hay requisitos especiales para poseerlo, a diferencia del sistema bancario, que tiene requisitos especiales para cada cliente.
  2. El sistema de transacciones es rápido. Se puede decir que las transacciones en criptomonedas son rápidas, solo de unos minutos a una hora. En comparación con las transacciones realizadas entre bancos internacionales que requieren más de un día.
  3. La transparencia es clara. Cada propietario de criptomonedas puede ver las transacciones que ha realizado. Todas las transacciones se presentan en números, lo que significa que no puede saber quién realizó la transacción, pero puede saber la cantidad de transacciones realizadas.
  4. Puede ser controlado por usted mismo. La última ventaja que tiene el dinero criptográfico es que toda la responsabilidad por el dinero es de cada individuo. Los usuarios de criptomonedas también tienen el poder de administrar su criptomoneda y son responsables de ello.

Ausencia:

Además de las ventajas, también hay desventajas que tiene esta criptomoneda. Aquí están los inconvenientes;

  1. Propenso al crimen. Muchas personas suelen utilizar este dinero digital para realizar transacciones ilegales, y lo preocupante es que estas transacciones no se pueden rastrear, por lo que no saben quién las hizo.
  2. Si olvida su contraseña, puede perder dinero. El siguiente inconveniente es bastante preocupante, sobre todo para los que sois muy olvidadizos. Debido a que utiliza un sistema de contraseña, si la olvidas, es muy riesgoso que se pierda el dinero criptográfico que tienes en la cuenta.
  3. A menudo llamado ilegal. ¿Quién hubiera pensado que todavía hay países que consideran ilegal esta criptomoneda y no se puede utilizar para transacciones de compra y venta? Aunque en Indonesia se permite el dinero criptográfico, todavía se lo controla de cerca para no dañar a ninguna de las partes.

Guía de inversión de dinero Crypto

Antes de decidirse a invertir usando dinero Crypto, sería bueno que conociera de antemano algunas de las pautas de inversión:

Comprender el riesgo

Lo primero que debe saber son los riesgos que se obtendrán. Invertir en dinero Crypto es de alto riesgo, lo que significa que el riesgo es muy grande. Cuando el valor sube, puede ser muy alto, pero cuando baja, puede caer mucho.

Comprender los tipos y características de las criptomonedas

Hay muchos tipos de criptomonedas, desde Bitcoin, Etherium, Tether, XRP hasta Dogecoin. Todos estos tipos tienen sus propias características y debe conocerlas antes de comprar dinero criptográfico.

Comprenda la legalidad de los comerciantes de criptomonedas

Actualmente, CoFTRA o la Agencia Reguladora de Comercio de Futuros de Productos Básicos señaló que hay al menos 13 empresas registradas como comerciantes de criptoactivos. Debe asegurarse de comprar dinero criptográfico solo de empresas que se hayan registrado en CoFTRA porque significa que la empresa ha cumplido con los requisitos y se puede dar cuenta de su credibilidad.

Comprender la seguridad

Anteriormente se explicó que las criptomonedas tienen un riesgo que es propenso a la delincuencia en Internet. Por lo tanto, asegúrese de conocer los pasos o estrategias que se deben tomar para mantener su dinero criptográfico seguro.

Cómo crear cuentas y transacciones Crypto

Cómo crear cuentas y transacciones Crypto

Después de conocer las diversas cosas que se deben considerar antes de tener criptomonedas. Ahora, Aisa comienza a crear una cuenta y comprar dinero criptográfico. Aquí hay algunas maneras:

  1. Abra una cuenta con una empresa de venta de criptoactivos con licencia.
  2. En el siguiente paso, la empresa que haya elegido verificará KYC o Know Your Customer. Y pasar por otras etapas como cargar los documentos de identidad requeridos.
  3. Pasarás la etapa de Due Diligence del Cliente o CDD, que es la etapa en la que el proveedor de servicios, en este caso, la empresa que elijas, explora varias transacciones financieras que has realizado.
  4. Si aprueba, será aprobado inmediatamente como cliente o inversionista en la empresa y obtendrá una cuenta para comprar y vender criptomonedas.
  5. Al iniciar una transacción, puede comenzar depositando datos en una cuenta separada con una empresa de activos físicos criptográficos. Hasta el 70% se mantiene en cámaras de compensación y el 30% en empresas físicas de criptoactivos.
  6. Todas las transacciones de compra y venta deben llevarse a cabo utilizando la moneda rupia.
  7. Los activos criptográficos que ya son propiedad serán almacenados por la empresa de productos básicos de activos criptográficos en el depósito y son billeteras calientes o aquellas que están conectadas a Internet y paredes frías que no están conectadas a Internet.
  8. El mecanismo de transacción utilizado, la cámara de compensación verificará el administrador que se queda con el dinero.
  9. Las empresas de criptografía, las cámaras de compensación y los administradores de depósitos informarán regularmente las transacciones a CoFTRA y a las bolsas de futuros.
Continue Reading

Criptomoneda

WhatsApp comienza la prueba de pagos criptográficos en los EE. UU.

Published

on

By

WhatsApp comienza la prueba de pagos criptográficos en los EE. UU.

El viaje de la criptomoneda actualmente está funcionando bastante bien, en los últimos años ha habido una gran cantidad de servicios que brindan opciones de pago a través de criptomonedas, ahora con respecto a esto, también hay noticias calientes de WhatsApp, donde hace algún tiempo para un cierto número. de usuarios en los Estados Unidos, la integración de Novi que es la Cartera Digital (Meta) de Facebook, ahora comienza a integrarse en WhatsApp.

Esto indica que WhatsApp quiere comenzar a probar los pagos Crypto en su plataforma, lo que permitirá a los usuarios recibir y enviar dinero usando Paxos Dollars (USPD), que se llama, instala, es seguro y sin ningún cargo.

Con esta integración, enviar dinero a través de WhatsApp puede ser lo mismo que enviar archivos adjuntos en las conversaciones de mensajes que hacen los usuarios, simplemente haciendo clic en el icono (+) y luego en la opción Pago, que en Estados Unidos ya está presente para algunos usuarios.

Ahora, con respecto a los retiros automáticos, los usuarios que elijan usar esta función de pago criptográfico recibirán USDP, que permite retiros a su cuenta bancaria ya que el valor de los dólares Paxos está vinculado a los dólares estadounidenses (USD). Además, no hay cargos por almacenar saldos en su cuenta Novi o hacer retiros a una cuenta bancaria. Y lo cierto es que ingresar Novi a la plataforma de WhatsApp no ​​tiene impacto en los cifrados de extremo a extremo y definitivamente seguirá siendo seguro.

Entonces, si está en los Estados Unidos, no está claro si estos servicios y funciones estarán disponibles en otros países, pero si es así, ¿está de acuerdo? ¿También eres un usuario de criptomonedas? comentar abajo chicos.

Continue Reading

Trending

Share via
Copy link
Powered by Social Snap